Казахстанец получил срок за незаконный криптообменник
Казахстанца осудили за незаконный обмен криптовалюты, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Двое алматинцев попали под суд за незаконную продажу вейпов
В Агентстве финансового мониторинга завершили расследование дела в отношении оптовых реализаторов электронных сигарет в Алматы, передает Tengrinews.kz
Нарушения выявили при строительстве объекта за 9 миллиардов в Алматы
Агентство по финансовому мониторингу выявило нарушения при строительстве крупного инфраструктурного объекта в Алматы, передает Tengrinews.kz
Притон с проститутками и казино накрыли на "Хоргосе"
Деятельность шести незаконных подпольных игорных заведений и одного притона для занятия проституцией ликвидировали на казахстанской стороне
В Казахстане задержали создателей криптообменника: они незаконно заработали миллион долларов
Два казахстанца незаконно заработали 1,35 миллиона долларов на криптовалюте, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
В Астане и Шымкенте сменилось руководство департаментов экономических расследований
Сразу в двух крупных городах поменялось руководство департаментов экономических расследований. Об этом сообщает пресс-служба Агентства РК по
АФМ раскрыло преступную схему ввоза грузовых авто в Казахстан
Преступная группа незаконно ввезла в Казахстан 45 грузовых автомобилей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
"Какая-то регистрация должна быть": глава Минфина о переводах на благотворительность
Министр финансов Мади Такиев высказался по поводу мобильных переводов на благотворительность и помощь нуждающимся, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Сколько денег отдали казахстанцы на псевдопомощь
В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что 660 тысяч казахстанцев перечисляли деньги на псевдопомощь, передает Tengrinews.kz.
Масштабные проверки: в Казахстане меняют систему регистрации автомобилей
Найдены четыре схемы незаконного ввоза автомобилей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Агентства по финансовому мониторингу.
Заявление на Алию Назарбаеву направили в АФМ
Генеральная прокуратура направила в Агентство по финмониторингу заявление бизнесмена, обвинившего Алию Назарбаеву и супругу экс-председателя
В Казахстане проводят масштабные проверки из-за схем ввоза автомобилей
В Агентстве по финансовому мониторингу рассказали о масштабных проверках из-за схем ввоза автомобилей в Казахстан, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фиктивные счета-фактуры на 443 миллиона выписал житель Шымкента
Житель Шымкента обманул государство на сумму более 440 миллионов тенге, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому
Это запрещено: АФМ обратилось к казахстанцам
В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили о запрете оборота необеспеченных цифровых активов в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой
Дело мясной ОПГ расследуют в Казахстане: арестовано имущество на 3 миллиарда
Департаментом АФМ по Костанайской области завершено досудебное расследование по уголовному делу в отношении организованной группы под руководством
Известное месторождение выставили на торги в Казахстане
Обуховское месторождение выставили на торги после громкого задержания, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Министерства промышленности
"Предусматриваются дополнительные вливания в бюджет с его стороны" - зампред АФМ о Кайрате Боранбаеве
Бизнесмен Кайрат Борнабаев снова пополнил государственный бюджет. Об этом в кулуарах Мажилиса сегодня сообщил заместитель председателя Агентства
ОПГ Елдоса Коспаева: дело скоро направят в суд
Дело Елдоса Коспаева и членов его организованной преступной группы в скором времени поступит в суд. Об этом сегодня в кулуарах Мажилиса сообщил
АФМ объявило в международный розыск подозреваемого: пострадали 59 человек
Подозреваемого в создании финансовой пирамиды Qnet на территории Кызылорды и Кызылординской области объявили в международный розыск, передает
Задержан исполняющий обязанности главы "Казспецэкспорта"
Задержан исполняющий обязанности генерального директора "Казспецэкспорта", передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение Агентства по финансовому